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PDF version of CAMS7 Deutsch test online materials is easy to download and print. People can write on paper and practice repeatedly. It is available for companies to make presentations and communications among co-workers and candidates. Many candidates think CAMS7 Deutsch test online materials are surefooted and dependable.
Soft version of CAMS7 Deutsch test online materials is software that simulates the real tests' scenarios. You will be familiar with examination atmosphere, boost your confidence and good psychological diathesis. CAMS7 Deutsch test online materials will help users take it easy while taking part in the real test. You can set up timed test like the real test; you can use our CAMS7 Deutsch test online materials any time to test your own exam simulation test scores. Our software will remind users of practicing day to day. This software version of ACAMS CAMS7 Deutsch test online materials is installed on JAVA and Windows operating system. Many candidates find our test questions are not available, as our CAMS7 Deutsch test online materials do not support downloading by Mobil Phone and Pad. Our software can be installed on multiple computers for self-paced at-your-convenience training. Our CAMS7 Deutsch test online materials can be installed more than 200 personal computers.
APP version of CAMS7 Deutsch test online materials is also client that its functions are similar with soft version. App version is much stabler than Soft version. Part of software version of CAMS7 Deutsch test online materials is not available for entering in but our APP version can. APP version of online test engine supports Windows / Mac / Android / iOS, etc. as it is the software based on WEB browser. Applicable range of APP version is wider than Soft version. Especially for exams we release great quantity of test questions, APP version of ACAMS CAMS7 Deutsch test online materials will be best choice for you.
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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:
| Section | Weight | Objectives |
|---|---|---|
| Understanding Risks and Methods of Financial Crime | 26% | - Sanctions regimes and compliance risks
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| Building and Managing Anti-Financial Crime Compliance Programs | 28% | - Customer due diligence and know-your-customer
- Audit, testing and continuous improvement - Program framework and policies
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| Global Anti-Financial Crime Frameworks, Governance and Regulations | 24% | - International standards and bodies
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| Tools, Technologies and Investigations | 22% | - Investigation processes and evidence handling
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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:
Der Leiter des KYC-Teams einer Bank stellt fest, dass die Aktivitäten eines Hochrisikokunden im letzten Quartal nicht überprüft wurden, wie es der interne Zeitplan der Bank vorschreibt.
Was sollte der KYC-Teamleiter tun?
- A. Bewerten Sie den KYC-Überprüfungsprozess, um zu verstehen, warum die Überprüfung nicht wie erforderlich stattgefunden hat, und ergreifen Sie gegebenenfalls Korrekturmaßnahmen.
- B. Entfernen Sie den Kunden von der Hochrisikoliste der Bank
- C. Senden Sie eine Überweisung, um einen Bericht über verdächtige Aktivitäten (SAR) einzureichen
- D. Wenden Sie sich an den Kundenbetreuer, um den Kontozugriff zu sperren, bis die regelmäßige KYC-Prüfung abgeschlossen ist
Aus der Perspektive internationaler Standards betrachten sowohl die EU als auch die Financial Action Task Force (FATF) den Datenaustausch als einen entscheidenden Bestandteil wirksamer Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche, da der Datenaustausch:
- A. fördert die finanzielle Transparenz und schützt die Integrität der Finanzsysteme
- B. hilft Finanzinstituten, durch Datenanalysen die Kriminalität effektiver zu bekämpfen
- C. ermöglicht es den Financial Intelligence Units (FlUs), Sanktionen gegen Täter von Finanzkriminalität zu verhängen
- D. muss von der Financial Intelligence Unit (FIU) genehmigt werden, bevor es zwischen Finanzinstituten geteilt wird
Welche Änderungen bei einem Finanzinstitut (FI) sollten eine unternehmensweite Neubewertung der inhärenten AML-Risiken auslösen? (Wählen Sie drei aus.)
- A. Nutzung neuer Technologien zur Bereitstellung bestehender Produkte
- B. Änderungen bei den Personen, die die Produktlinien und Verkaufsstrategien des FI überwachen
- C. Fusionen oder Übernahmen
- D. Einführung neuer Produkte oder Dienstleistungen
- E. Umstrukturierung der Risiko- und Compliance-Funktionen des FI
Warum werden Briefkastenfirmen häufig mit Geldwäschepraktiken in Verbindung gebracht?
- A. Sie vereinfachen die Lohnbuchhaltung
- B. Sie agieren stets illegal.
- C. Sie können Eigentumsverhältnisse und Finanzströme verschleiern.
- D. Sie reduzieren die Währungsumrechnungsgebühren
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Welche Situation, in die ein Lieferant verwickelt ist, birgt für ein Unternehmen ein erhöhtes Risiko hinsichtlich der Bekämpfung von Geldwäsche und/oder Sanktionen?
- A. Der Anbieter hat keine Einzelpersonen, die mehr als 10 % des Unternehmens besitzen oder kontrollieren
- B. Der Handelsvertreter des Verkäufers war als Kind ein Flüchtling aus einem sanktionierten Rechtsraum
- C. Der Anbieter ist als Privatunternehmen organisiert
- D. Der Anbieter erbringt Dienstleistungen für Endbenutzer in einem Gebiet, das Wirtschaftssanktionen unterliegt
