ACAMS CAMS7 Korean pass test : Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version)

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ACAMS CAMS7 Korean Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. 테러 자금 조달 방지(CFT)
AML에 새로운 기술을 적용할 때 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.

A) 모바일 기기에서의 디지털 식별
B) 인공지능(AI)과 생체 인식을 통한 인증
C) 온보딩 중 빠른 CDD 및 클라이언트 특성 분석
D) 연결 및 통신을 위한 다양한 애플리케이션

2. 한 고객이 분쟁 지역에 있는 여러 명의 서로 관련 없는 수취인에게 정기적으로 소액 국제 송금을 보냅니다. 이 중 가장 우려되는 위험은 무엇입니까?

A) 테러 자금 조달
B) 세금 최적화
C) 내부자 거래
D) 소비자 대출 남용

3. 인공지능(AI)을 기존 규칙 기반 거래 모니터링과 함께 또는 대신 사용할 경우 다음과 같은 이점이 있습니다. (두 가지를 선택하십시오.)

A) 고객 행동 변화를 파악하여 위험을 보다 정확하게 평가합니다.
B) 잠재적인 금융 범죄 활동을 예측하기 위해 고객 위험 점수를 생성합니다.
C) 머신 러닝 단계에서 편향되지 않은 시나리오를 생성합니다.
D) 오탐 경고 수를 늘립니다.

4. 미국, EU 및 기타 국가에서 운영되는 글로벌 은행의 최고 규정 준수 책임자는 자금세탁방지(AML) 및 제재와 관련된 미국 및 EU 규정과 해당 은행이 운영되는 국가의 모든 현지 규정을 준수할 책임이 있습니다.
은행의 주요 규정 준수 관심사는 무엇이어야 합니까?

A) EU AML 지침 및 GDPR 준수를 보장하는 동시에 미국 BSA 및 OFAC 제재 준수를 균형 있게 조정하여 국경 간 데이터 공유를 복잡하게 만듭니다.
B) 미국 및 EU 규정에 따라 은행은 별도의 규정 준수 팀을 구성해야 하므로 미국 및 EU 운영을 위한 완전히 별도의 시스템을 구축해야 합니다.
C) EU의 제재 제도는 미국 해외자산통제국(OFAC)의 제재 제도보다 엄격하므로 은행은 미국 법률보다 EU 규정 준수를 우선시해야 하며 이에 따라 유럽 직원들을 교육해야 합니다.
D) 미국 자금세탁방지 규정은 EU AML 지침보다 엄격하여 글로벌 은행이 EU에서 규정을 준수하기가 더 쉽습니다.

5. 자금세탁방지(AML) 분석가가 동일한 전화번호와 주소를 사용하지만 이름이 다른 여러 계정을 발견했습니다. 가장 가능성이 높은 우려 사항은 무엇일까요?

A) 신용 등급이 낮은 경우에만 해당
B) 합성 신원 또는 불법 계정 활동
C) 분기 효율 증가
D) 소비자 선호도 변화

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